سياسة مكافحة غسل الأموال في بت لحظة | بيئة آمنة وقانونية للمستخدمين
الإيداع والسحب الآمنين من أولوياتنا
في بت لحظة، إحنا ملتزمين بسياسات مكافحة غسل الأموال AML حتى نوفر بيئة آمنة، واضحة وموثوقة لكل المستخدمين. هاي السياسات تساعدنا نمنع أي سوء استخدام مالي، ونحافظ على أمان أموال المستخدمين داخل المنصة.
🔐 إجراءاتنا لمكافحة غسل الأموال:1. تأكيد هوية المستخدمين KYCقبل إتمام بعض المعاملات المالية، ممكن يُطلب من المستخدمين تأكيد رقم الهاتف والمعلومات الشخصية. وعند الشحن عن طريق البوابة البنكية، يتم إرسال رسالة SMS لصاحب الحساب البنكي حتى نتأكد إن مالك الحساب البنكي الحقيقي هو نفس المستخدم.
2. مراقبة ذكية للمعاملاتنظامنا يراقب المعاملات بشكل آلي حتى يتعرف على أي حركة مشبوهة أو غير طبيعية، وبعدها يتم اتخاذ الإجراء المناسب. هذا يشمل المعاملات بمبالغ عالية، عنوان IP مشبوه، أو أي سلوك غير معتاد داخل الحساب.
3. منع دخول الأموال غير المصرح بيهابعض الأشخاص يحاولون يشحنون الحساب باستخدام بطاقات بنكية تخص غيرهم، مثل الأصدقاء، أفراد العائلة، أو حتى أشخاص مجهولين. هذا التصرف غير قانوني، وإذا تم اكتشافه ممكن يؤدي إلى إغلاق الحساب واتخاذ إجراءات قانونية. لهذا السبب، نظامنا يتحقق من ملكية الحساب البنكي عن طريق رسالة SMS للرقم المسجل عند المستخدم.
4. الالتزام بالمعايير القانونيةبت لحظة تعمل وفق مبادئ مكافحة غسل الأموال AML، وما عندها أي تساهل ويا النشاطات المالية المشبوهة. كل معلومات المستخدمين تتم مراجعتها مع الحفاظ على سياسة الخصوصية، وفقط لغرض التأكد من سلامة النظام وحماية المستخدمين.
✅ هدفنا نوفر بيئة صحية واحترافية للمراهنات.
إذا عندك أي سؤال بخصوص عملية التأكيد أو الأمان المالي، تگدر تتواصل ويا دعمنا المتوفر 24/7.